招商局蛇口工業區控股股份有限公司關於太子灣獲準設立“中國郵輪旅遊發展實驗區”的公告
（原標題：招商局蛇口工業區控股股份有限公司關於太子灣獲準設立“中國郵輪旅遊發展實驗區”的公告）
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2016-038
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於太子灣獲靜電機準設立“中國郵輪旅遊發展
實驗區”靜電油煙處理機的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司收到深圳市文體旅遊局《深圳市文體旅遊局轉發國傢旅遊局辦公室同意在深圳市南山蛇口工業區太子灣設立“中國郵輪旅遊發展實驗區”的函》，要求公司認真貫徹實施，積極發揮深圳先行先試的示范效應。
《國傢旅遊局辦公室關於同意在深圳市南山蛇口工業區太子灣設立“中國郵輪旅遊發展實驗區”的函》主要內容如下：
一、同意在深圳市南山蛇口工業區太子灣設立“中國郵輪旅遊發展實驗區”（以下簡稱“實驗區”），實驗區占地面積9.4平方公裡。
二、實驗區要以推進完善郵輪產業政策體系、促進母港建設管理能力、提升郵輪產業服務質量、培育本土郵輪服務力量、擴大郵輪經濟產出水平等方面為主要內容，在重點領域加強研究、探索試驗，並與其他郵輪旅遊城市積極配合，為全國郵輪旅遊又好又快發展不斷積累經驗。
三、廣東省旅遊局和深圳市人民政府要加強對實驗區的指導力度。依照實驗區發展目標和建設內容，層層落實責任，認真組織好實驗區各項工作，在政策支持、市場開放、管理與服務等方面積極探索，進一步發揮實驗區的示范功能和引領作用。
四、國傢旅遊局將會同相關方面，在規劃編制、政策協調、人才培訓、公共服務等方面加強指導，推動實驗區建設成為引領全國郵輪旅遊發展的先行區。
中國郵輪旅遊發展實驗區在蛇口工業區太子灣的設立，進一步鞏固瞭公司在深圳蛇口太子灣發展郵輪經濟的優勢地位，促進公司“前港—中區—後城”的空間發展模式快速落地，通過以郵輪母港建設為核心，全力打造集旅遊運營、餐飲購物、免稅貿易、酒店文娛、港口地產、金融服務等於一體的郵輪產業鏈，全面推進公司的整體發展。
公司將根據實驗區建設的進展情況及時公告，敬請廣大投資者關註。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年五月十八日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2016-039
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議沒有否決議案。
2、本次會議不涉及變更前靜電機推薦次股東大會決議。
一、會議召開的情況
本公司分別於2016年4月23日及2016年5月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網刊登瞭《關於召開2015年年度股東大會的通知》、《關於召開2015年年度股東大會的提示性公告》。
公司2015年年度股東大會於2016年5月17日下午2:30在深圳蛇口南海意庫3號樓404會議室召開。會議采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式。會議由公司董事會召集，由董事長孫承銘主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和本公司《公司章程》的相關規定。
二、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代理人108人，代表股份5,896,568,522股，占本公司有表決權股份總數74.60%，現場出席股東大會的股東及股東代理人23人，代表股份5,636,433,355股；通過網絡投票的股東共85人，代表股份260,135,167股。
公司董事、監事及高級管理人員列席瞭會議，廣東信達律師事務所張炯律師、張森林律師列會見證。
三、會議的表決情況
會議審議通過瞭全部議案，其中議案7、議案8及議案16涉及關聯交易，關聯股東及股東代理人回避瞭表決；議案18涉及本公司董事、監事及高級管理人員，前述人員回避瞭表決；議案11及議案12以特別決議通過。
各議案的具體表決情況如下：
議案1、2015年度董事會工作報告
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,206,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.03%；反對2,152,157股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.82%；棄權387,072股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案2、2015年度監事會工作報告
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,206,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.03%；反對2,146,857股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.82%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案3、2015年度利潤分配預案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,206,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.03%；反對2,164,557股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.83%；棄權374,672股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.14%。
議案4、2015年度財務報告
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,207,633股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.03%；反對2,145,357股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.82%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案5、2015年度報告及年報摘要
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,207,633股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.03%；反對2,145,357股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.82%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案6、關於續聘外部審計機構的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,207,633股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.03%；反對2,145,357股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.82%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案7、關於審議日常關聯交易的議案
■
其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,419,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,933,857股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案8、關於2016年公司在招商銀行存貸款關聯交易的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,419,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,933,857股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案9、關於審議公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,418,933股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,934,057股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案10、關於2016年為公司控股或參股下屬公司提供財務資助額度的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,413,533股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,939,457股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案11、關於給予董事會發行債券產品一般性授權事宜的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,417,433股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,935,557股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案12、關於修訂《公司章程》的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,419,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,933,857股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案13、關於修訂《董事會議事規則》的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,417,633股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,935,357股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案14、關於修訂《監事會議事規則》的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,417,633股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,935,357股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案15、關於審議《對外捐贈管理辦法》的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,415,233股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,937,757股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案16、關於對共同投資的關聯交易進行授權管理的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,417,633股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,935,357股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案17、關於選舉公司第一屆監事會監事的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,419,133股，占該等股東所持有效表決權股份總數的99.11%；反對1,933,857股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.74%；棄權392,372股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.15%。
議案18、關於為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案
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其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結果：同意259,058,901股，占該等股東所持有效表決權股份總數的98.97%；反對2,603,861股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.99%；棄權82,600股，占該等股東所持有效表決權股份總數的0.03%。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所張炯律師、張森林律師現場見證瞭本次股東大會，並出具瞭《法律意見書》，其結論性意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件的規定，也符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《招商局蛇口工業區控股股份有限公司2015年年度股東大會決議》合法、有效。
《法律意見書》全文隨本公告披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一六年五月十八日
本文來源：中國證券報·中證網
責任編輯：王曉易_NE0011
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